19 Aralık 2025
  • Lefkoşa14°C▼
  • Girne17°C
  • Mağusa18°C
  • İskele18°C
  • Güzelyurt13°C
  • Lefke17°C

HALİL FALYALI’NIN EŞİ ÖZGE TAŞKER’İN KRİPTO HESABINDA NİSAN AYINDA 18,5 MİLYON DOLAR VARDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) yasadışı bahis suçu gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı.

Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker’in kripto hesabında Nisan ayında 18,5 milyon dolar vardı

27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:23

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) yasadışı bahis suçu gelirlerinin nasıl kripto varlığa dönüştürülerek aklandığını anlatan bir rapor hazırladı. 25 Nisan 2022 tarihinde bu rapor gereğinin yapılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim edildi.

Halktv'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, çalışmalar sonunda yasadışı bahis ile ilişkili 128 bin 516 farklı gerçek kişiye ulaşıldı. Bu kişilerin özellikle ödeme kuruluşlarında gerçekleştirdikleri işlemler analiz edildi.

23 Ocak 2021 ve 26 Ekim 2021 tarihleri arasında ise 9 bin 913 farklı kişi tarafından 10 bin 105 transfer işleminin gerçekleştiğinin tespit edildiğini raporlarında aktaran MASAK söz konusu transferlerin ise bin 535 banka hesabına aktarıldığı belirtti.

Yasadışı bahis piyasasındaki transferlerin gönderiminin yüzde 66’sı Bitcoin, yüzde 30’u ise USD Tether (ABD dolarının sanal versiyonu stabil coin) olarak yapıldı.

Hesap incelmesi yapılan 218 kişi yasal olarak faaliyet gösteren Paribu, Binance Tr ve BTCTÜRK isimli kripto borsalarında büyük çoğunluğu 2021 olmak üzere 2019-2022 yılları arasında 118 bin 147 işlem yaptı. 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 TL yatırdı.

4 bin 462 işlem yapan yasadışı bahis faillerinin 90 milyon 813 bin 344 TL çektikleri 36 bin 909 kripto varlık transferi gerçekleştirdikleri bu kapsamda 2 milyar 492 milyon 252 bin 664 TL yatırdıkları kaydedildi.

Raporda kripto varlıkların gönderildiği cüzdan adreslere de dikkat çekildi. Malta merkezli Binance Global isimli varlık borsasından temin edilen bilgi ve belgelerde, xxxxxx kripto cüzdan hesabının Halil Cahit isimli bir şahsa ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Halil Cahit’in ise şubat ayında Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalıolduğu öğrenildi. Yapılan incelemede Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker ile kendisine ait otelin koruma müdürü Hakan Atıcı ve çok önemli bir soruşturmanın şüphelisi Aykut

Aydoğan ile transfer ilişkilerinin bulunduğu belirlendi. İncelemede hesapları incelenen 218 kişinin Halil Falyalı ile ilişkili cüzdanlara milyonlarca dolar aktardıkları belirlendi. Falyalı ile ilişkili kişilerin cüzdanlarına ise 666,4349248 BTC ve 14.500.968,32 USD Tether varlık transferi yapıldığı tespit edildi.

Raporda Halil Falyalı’nın öldürülmesinin ardından da yasadışı bahisteki rolünü eşi Özge Taşker’in devam ettirdiği tespit edildi. Falyalı’nın ölümünün ardından eşi Özge Taşker’in cüzdanına yüklü miktarda para transferinin devam ettiğinin aktarıldığı raporda 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Taşker’in hesabında 642 BTC olduğu belirlendi. 15 Nisan’da 1 BTC’nin 40 bin dolar olduğu düşünülürse Taşker’in hesabındaki para yaklaşık 18,5 milyon dolar.

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

GALERİLER

Kapalı Maraş'ın çehresi 46 yıl sonra değişiyorKapalı Maraş'ın çehresi 46 yıl sonra değişiyor
Atatürk ve Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğraflarıAtatürk ve Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları
Trodos'tan Kar ManzaralarıTrodos'tan Kar Manzaraları
Uçak kazalarındaki can kayıpları tarih olacak!Uçak kazalarındaki can kayıpları tarih olacak!
Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?
SON DAKİKA

K.K.T.C Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi18 Aralık 2025 Perşembe 17:18GÜNCEL

  • Cenapoğlu: “TAM PARTİ, Lefke’den Dipkarpaz’a kadar sokakları inletecek”Cenapoğlu: “TAM PARTİ, Lefke’den Dipkarpaz’a kadar sokakları inletecek”

    Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi (TAM PARTİ) Kurucu Üyesi ve Siyaset Bilimci Hakan Cenapoğlu, “TAM PARTİ, Lefke’den Dipkarpaz’a kadar sokakları inletecek.” dedi.

    Partiden yapılan açıklamaya göre Cenapoğlu, Ada Tv’de Cüneyt Oruç’un sorularını18 Aralık 2025 Perşembe 17:18GÜNCEL

  • İsrail gazetesi yazdı! ‘Gazze’deki Türk tuzağı, Tel Aviv için felaket’İsrail gazetesi yazdı! ‘Gazze’deki Türk tuzağı, Tel Aviv için felaket’

    İsrail gazetesi, varılan ateşkes sonrası Gazze’de enkazı kaldırma çalışması yapan buldozerlerde Türk bayraklarının yer almasına işaret ederek bunun Tel Aviv için ‘tam anlamıyla felaket niteliğinde bir stratejik başarısızlık’ olduğunu yazdı.18 Aralık 2025 Perşembe 17:18GÜNCEL

  • Erhürman’a 87 bin MÜHÜR vurulduErhürman’a 87 bin MÜHÜR vuruldu

    18 Aralık 2025 Perşembe 17:18KIBRIS

  • Bu yenilgi halkımızın ahmak olmadığını gösteriyorBu yenilgi halkımızın ahmak olmadığını gösteriyor

    Partilisi de partisizi de halk her şeyi görüyor

    Rana Sarro yazdı… 

    Seçim sürecinde bir yazımda, “Tufan Erhürman, samimiyetini, içtenliğini ve pozitif17 Aralık 2025 Çarşamba 17:08KIBRIS

    • VİDEOLAR

    Kuzey Kıbrıs Tanıtım Filmi 2020Kuzey Kıbrıs Tanıtım Filmi 2020
    Kuzey Kıbrıs 2020 Resmi Tanıtım Filmi TürkçeKuzey Kıbrıs 2020 Resmi Tanıtım Filmi Türkçe
    Uçak türbülansa girdi, panik anı amatör kameraya yansıdıUçak türbülansa girdi, panik anı amatör kameraya yansıdı
    Erdoğan: Fransa ve Güney Kıbrıs'a uçaklarımızı göndeririz!Erdoğan: Fransa ve Güney Kıbrıs'a uçaklarımızı göndeririz!
    Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydettiRusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti
    Gufi yılanı Girne'de görüntülendiGufi yılanı Girne'de görüntülendi
    Başkan Erdoğan, Arka Planda Kazanılan Gizli Şeyin müjdesini verdiBaşkan Erdoğan, Arka Planda Kazanılan Gizli Şeyin müjdesini verdi
    National Geographic'te Kıbrıs BelgeseliNational Geographic'te Kıbrıs Belgeseli
    Lefkoşa'daki Soygun Kameralara Böyle TakıldıLefkoşa'daki Soygun Kameralara Böyle Takıldı
    İşte uzaydan Kıbrıs ve Türkiyeİşte uzaydan Kıbrıs ve Türkiye
    GÜNCEL HABERLER


    18 Aralık 2025 Perşembe 13:18GÜNCEL
  • İsrail’in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze’ye ulaştıİsrail’in serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze’ye ulaştı

    İsrail’in esir takası anlaşmasının ilk aşaması kapsamında serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı Gazze Şeridi’ne ulaştı.

    Serbest bırakılan Filistinli esirler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Gazze Şeridi’nin güneyindeki Nasır Hastan23 Ekim 2025 Perşembe 14:48DÜNYA

  • Tufan Erhürman, Nergisli’de: Cumhurbaşkanlığı, özgürlüklerin bekçisi olacak!Tufan Erhürman, Nergisli’de: Cumhurbaşkanlığı, özgürlüklerin bekçisi olacak!

    Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Nergisli’de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı vizyonunu anlatarak, “Çözüm iradesini yeniden dünyanın gündemine taşıyacağız, herkesin mülkiyette kendini güvende hissetmesi için çalışacağız” dedi.17 Aralık 2025 Çarşamba 17:03GÜNCEL

  • Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sarro: Hayvanlar seçim malzemesi yapılmamalıGüzelyurt Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Sarro: Hayvanlar seçim malzemesi yapılmamalı

    Rana Sarro, kısırlaştırmaya önem verilmeyen makamların hayvanları seçim malzemesi yapmaya çalıştığını savunarak, Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar’ın kısırlaştırma faaliyetlerine ilişkin ziyaretini eleştirdi ve sokak hayvanlarının korunmasının önemine dik22 Ekim 2025 Çarşamba 14:13GÜNCEL

  • Erkut Şahali: Tatar’ın görüşleri ilgi görmeyince, sanatçıların arkasına sığındılar!Erkut Şahali: Tatar’ın görüşleri ilgi görmeyince, sanatçıların arkasına sığındılar!

    CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Meclis’ten geçen “İki devletli çözüm” kararının seçim hilesi olduğunu belirterek, bu durumun Ersin Tatar’ın seçimi kaybettiğinin açıkça gösterdiğini söyledi.17 Aralık 2025 Çarşamba 17:03GÜNCEL

  • Erhürman ile Ersin Tatar, 17 Ekim Cuma akşamı BRT’deErhürman ile Ersin Tatar, 17 Ekim Cuma akşamı BRT’de

    Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Cumhurbaşkanı adayları Tufan Erhürman ile Ersin Tatar, 17 Ekim Cuma akşamı saat 18.00’de BRT ekranlarında karşı karşıya gelecek.

    Her iki adayın da programa katılmak üzere onay verdiği öğrenildi.22 Ekim 2025 Çarşamba 18:48GÜNCEL

  • İskele Belediyesi ‘Pembe Giy Gel’ etkinliğine ev sahipliği yaptıİskele Belediyesi ‘Pembe Giy Gel’ etkinliğine ev sahipliği yaptı

    İskele Belediyesi, 1–31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele Gönüllüleri tarafından düzenlenen “Pembe Giy Gel” etkinliğine ev sahipliği yaptı.22 Ekim 2025 Çarşamba 11:38GÜNCEL

  • Larnaka Havalimanı’ndan gelen yolcuların kullandığı yol 2027’ye kadar kapalı olacakLarnaka Havalimanı’ndan gelen yolcuların kullandığı yol 2027’ye kadar kapalı olacak

    Rum Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Aleksis Vafeadis, Larnaka Havalimanından gelen yolcuların kullandığı yolun 2027 yılına kadar kapalı olacağını söyledi.

    Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Baf havalimanındaki çimento bölmelerin kaldırılma22 Ekim 2025 Çarşamba 11:38GÜNCEL