BANKACILIK VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ YASALARINA AYKIRI HAREKETTEN 2 TUTUKLAMA

Bir banka adına yazılan gizli ibareli ve yetkisiz kişilere açıklanması yasak bir yazıyı aleyhinde Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında soruşturma bulunan kişiye gönderen eski banka direktörü ve sözkonusu kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Bankacılık ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasalarına aykırı hareketten tutuklanan 2 kişi bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“27 ve 28.09.2022 tarihlerinde, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; bir banka adına yazılan gizli ibareli ve yetkisiz kişilere açıklanması yasak olan bir yazının, eskiden banka direktörü olan Ö.E. tarafından önceden direktörü olduğu bankanın şu anki bir yetkilisinden elde eelde edildiği ve kullanımındaki cep telefonunun whatsapp uygulaması üzerinden, aleyhinde Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası tahtında soruşturma bulunan ve söz konusu gizli yazıda adı geçen M.L’ye gönderdiği tespit edildi M.L.’in de kullanımındaki cep telefonuna gelen konu gizli yazıyı, yetkisiz bir kişi olan muhasibine göndermek suretiyle Bankacılık ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasalarına aykırı hareket ettikleri saptanmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak teminata bağlanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir”

PGM/