07 Ağustos 2026
  • Lefkoşa38°C▼
  • Girne33°C
  • Mağusa37°C
  • İskele37°C
  • Güzelyurt36°C
  • Lefke38°C

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK KARA PARA AKLAMA OPERASYONU

İspanya'da düzenlenen uluslararası operasyonda, son 1,5 yılda 200 milyon eurodan fazla kara para akladığı tespit edilen bir suç örgütünün üyeleri yakalandı. Bu miktarın Avrupa'da bu zamana kadar tespit edilen en büyük kara para aklama miktarı ol

Avrupa'nın en büyük kara para aklama operasyonu

15 Eylül 2022 Perşembe 16:23

İspanya'dan yapılan açıklamada, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı yapan uluslararası bir suç örgütünün kara para aklama ayağı olan İspanya'daki yapılanmasının ortaya çıkarıldığı duyuruldu.

Açıklamada nisandan bu yana yürütülen "Whitewall" adlı operasyonlara, Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Ekonomik ve Mali Suçlar Birimi ile İngiltere, İrlanda, Hollanda ve ABD polis departmanlarının da destek verdiği bilgisi paylaşıldı.

Operasyonlarda 11 yere baskın yapıldığı, İspanya'da 3, İngiltere'de bir kişinin yakalandığı bilgisi verildi.

Avrupa'da bu zamana kadar tespit edilen en büyük kara para aklama miktarı

"Kinahan" adlı uluslararası suç örgütüyle bağlantılı İspanya'daki yapılanmanın, "Hawala" adlı para transferi sistemiyle 1,5 yılda uyuşturucudan gelen 200 milyon eurodan fazla kara parayı akladığı açıklandı.

Bunun, Avrupa'da bu zamana kadar tespit edilen en büyük kara para aklama miktarlarından biri olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca örgütün, tanınmış bir içki markasının çatısı altında disko ve restoranlarda özel eğlenceler düzenleyerek kara para akladığı ve suç faaliyetlerinin finansmanını yürüttüğü, Malaga kenti merkezli çalışan örgütün, günde 350 bin euroya yakın para akladığı bilgisi verildi.

TRT

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

GALERİLER

Kapalı Maraş'ın çehresi 46 yıl sonra değişiyorKapalı Maraş'ın çehresi 46 yıl sonra değişiyor
Atatürk ve Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğraflarıAtatürk ve Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları
Trodos'tan Kar ManzaralarıTrodos'tan Kar Manzaraları
Uçak kazalarındaki can kayıpları tarih olacak!Uçak kazalarındaki can kayıpları tarih olacak!
Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?Bu gösterinin sırrını biliyor musunuz?
SON DAKİKA

Boğazköy-Gönyeli Anayolu’nda Hasan Düzge06 Ağustos 2026 Perşembe 13:53GÜNCEL

  • Üstel Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu’nda konuştu: “Kıbrıs’ta iki devlet gerçeği artık kabul edilmeli”Üstel Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu’nda konuştu: “Kıbrıs’ta iki devlet gerçeği artık kabul edilmeli”Başbakan Ünal Üstel Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik ve istikrarın ancak karşılıklı saygı ve egemen eşitlik temelinde sağlanabileceğini vurguladı. Üstel, Kıbrıs’ta “iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet gerçeğinin” artık uluslararası toplum29 Haziran 2026 Pazartesi 14:13GÜNCEL
  • Amcaoğlu: Dut Deresi Kanal Projesi’nde saha çalışmalarına başladıkAmcaoğlu: Dut Deresi Kanal Projesi’nde saha çalışmalarına başladıkGönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Kanlıköy’de taşkın riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilecek Dut Deresi Kanal Projesi’nde saha çalışmalarına başlandığını açıkladı.29 Haziran 2026 Pazartesi 14:08GÜNCEL
  • KTTB Başkanı Dalkan, Türk Tabipleri Birliği’nin Kongresi’ne katıldıKTTB Başkanı Dalkan, Türk Tabipleri Birliği’nin Kongresi’ne katıldıKıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan, Türk Tabipleri Birliği’nin 78. Büyük Kongresi’ne katılarak, Genel Kurul’a hitap etti. Dalkan, hekimlik mesleğinin evrensel değerlerini, bilimsel tıp anlayışını ve toplumun sağlık hakkını korumak amacıyl29 Haziran 2026 Pazartesi 14:08KIBRIS
  • Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile Karayolları Dairesi açık artırmayla araç satışı yapacakDevlet Emlak ve Malzeme Dairesi ile Karayolları Dairesi açık artırmayla araç satışı yapacak  Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat ambarı ve Karayolları Dairesi’nde açık artırma usulüyle araç satışı yapılacak. Daire’den yapılan duyuruda, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Haspolat ambarında 2 Temmuz Perşembe günü, açık artırma29 Haziran 2026 Pazartesi 14:03GÜNCEL
  • Maliye ve Çalışma bakanlıklarıyla YDÜ arasında sağlık protokolü imzalandıMaliye ve Çalışma bakanlıklarıyla YDÜ arasında sağlık protokolü imzalandıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile şehit yakınları, gazi ve gazi yakını kartı bulunanların YDÜ hastanelerinden (Lefkoşa, Girne, Yeniboğaziçi) indirimli sağlık hizmeti alabilmesini öngören iki ayrı29 Haziran 2026 Pazartesi 12:18GÜNCEL
  • Sevgül Uludağ hayatını kaybettiSevgül Uludağ hayatını kaybettiAraştırmacı gazeteci, yazar Sevgül Uludağ yaşamını yitirdi. Kayıplar konusundaki araştırmalarıyla tanınan ve uzun yıllardır Yenidüzen gazetesinde köşe yazıları kaleme alan Uludağ, 67 yaşındaydı.28 Haziran 2026 Pazar 22:08KIBRIS
  • Üstel:Ercan KKTC’nin uluslararası havalimanıdır, öyle kalacaktırÜstel:Ercan KKTC’nin uluslararası havalimanıdır, öyle kalacaktırBaşbakan Ünal Üstel, son günlerde Ercan Havalimanı’yla ilgili basında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Üstel, Ercan Havalimanı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası havalimanı olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir iç ha28 Haziran 2026 Pazar 18:46GÜNCEL
  • Karşıyaka’da balıkçı teknesi alev aldı…Íki kişi yaralandıKarşıyaka’da balıkçı teknesi alev aldı…Íki kişi yaralandıKarşıyaka açıklarında, içerisinde 4 kişi bulunan tekne alev aldı. Olayda iki kişi ayaklarından yaralandı. Polis’ten verilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Karşıyaka’da Sardunya Beach isimli plajın batı kısmında, sahilden yaklaşık 20 metre28 Haziran 2026 Pazar 18:03GÜNCEL
  • Üstel:UBP ilk seçimde eser ve hizmet siyasetini tüm beldelerle de buluşturacakÜstel:UBP ilk seçimde eser ve hizmet siyasetini tüm beldelerle de buluşturacakUlusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Yerel Yönetimler Reformu ile belediyeleri daha güçlü mali yapıya kavuşturduklarını belirterek, “UBP’nin olduğu her yerde eser vardır, hizmet vardır” dedi.28 Haziran 2026 Pazar 13:46GÜNCEL

    • VİDEOLAR

    Kuzey Kıbrıs Tanıtım Filmi 2020Kuzey Kıbrıs Tanıtım Filmi 2020
    Kuzey Kıbrıs 2020 Resmi Tanıtım Filmi TürkçeKuzey Kıbrıs 2020 Resmi Tanıtım Filmi Türkçe
    Uçak türbülansa girdi, panik anı amatör kameraya yansıdıUçak türbülansa girdi, panik anı amatör kameraya yansıdı
    Erdoğan: Fransa ve Güney Kıbrıs'a uçaklarımızı göndeririz!Erdoğan: Fransa ve Güney Kıbrıs'a uçaklarımızı göndeririz!
    Rusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydettiRusya'da yanan uçaktaki yolcu, facia anlarını kaydetti
    Gufi yılanı Girne'de görüntülendiGufi yılanı Girne'de görüntülendi
    Başkan Erdoğan, Arka Planda Kazanılan Gizli Şeyin müjdesini verdiBaşkan Erdoğan, Arka Planda Kazanılan Gizli Şeyin müjdesini verdi
    National Geographic'te Kıbrıs BelgeseliNational Geographic'te Kıbrıs Belgeseli
    Lefkoşa'daki Soygun Kameralara Böyle TakıldıLefkoşa'daki Soygun Kameralara Böyle Takıldı
    İşte uzaydan Kıbrıs ve Türkiyeİşte uzaydan Kıbrıs ve Türkiye
    GÜNCEL HABERLER